18 ноября 2020 / Семинары

Консультационный семинар "Уголовная ответственность по налоговым основаниям"

г. Москва, дистанцинно на платформе MIRAPOLIS
Китсинг Владимир Арвувич Адвокат МКА "Князев и партнеры". В 2002 году получил статус адвоката. Специализируется на защите бизнеса от претензий налоговых и правоохранительных органов. Накоплен и систематизирован опыт как следственной деятельности, так и защиты бизнеса от уголовного преследования, что позволяет всесторонне изучать задачи, встающие перед клиентом, находить и реализовывать верные решения. Был рекомендован международным рейтингом "Chambers and partners" в качестве одного из ведущих адвокатов по защите бизнеса от уголовного преследования в России. Владимир также был рекомендован рейтингом "Лидеры рынка юридических услуг-2020" в секции Уголовного права
Время проведения: 14.00 - 17.00.

Стоимость для членов ПНК:
- проживающих в Москве и Московской области - 2600 руб.
- проживающих в других регионах России – 1300 руб. 

При отсутствии задолженности по членским взносам по 2020 год включительно.

Стоимость для иных лиц:
- проживающих в Москве и Московской области - 3 200 руб. 
- проживающих в других регионах России - 1 600 руб.

Участие в консультационном семинаре идет в зачет 8 часов повышения квалификации. 
Контакты организатора: manager@palata-nk.ru

Программа консультационного семинара:

Основания возникновения уголовных рисков: почему компании попадают в поле зрения правоохранителей

Противоправные схемы: налоговые схемы (дробление, фирмы – однодневки), схемы в госзакупках, внешнеторговые схемы, «откат», «подконтрольный поставщик»

Умысел и его доказывание: алгоритм доказывания умысла, проверка налогоплательщика, проверка поставщика, проверка аффилированности, проверка подконтрольных лиц, установление реального поставщика, установление осведомленности

Как правоохранители собирают доказательную базу: запрос, опрос, обследование:

▫   Алгоритм работы с запросом из полиции

▫   Правила поведения во время опроса/допроса

▫   Правила поведения в ходе обследования

Практические рекомендации как минимизировать уголовные риски: кейсы «доследственная проверка» и «уголовное дело» с разбором ошибок, профилактика уголовных рисков, защита информации, обучение сотрудников